- Abogados: Andrés Nieto Sánchez de Tagle, Santiago Barraza
- Prácticas: Bancario y Financiero
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- Noticia en Inglés: AML Criteria and Procedures applicable to Money Transmitters
El pasado 28 de enero de 2019, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), publicó en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER”), un anteproyecto para modificar las disposiciones de carácter general que establecen los criterios y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables a los Transmisores de Dinero.
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